Background iz tags

Все новости с тегом

Финансовые пирамиды

Все материалы

Публикации

07 октября 2024, 15:48

В Москве организатора финансовой пирамиды осудили на 12 лет

Организатора финансовой пирамиды и еще двоих соучастников, похитивших у 153 граждан более 214 млн рублей, приговорили к срокам до 12 лет колонии общего режима. Об этом 7 октября сообщила прокуратура Москвы.

05 сентября 2024, 21:45

В Перми предпринимателя обвинили в организации финансовой пирамиды

Предпринимателя из Перми Тимофея Ходырева обвинили в организации финансовой пирамиды. Об этом 5 сентября сообщил источник «Известий».

29 июля 2024, 15:12

ЦБ выявил в I полугодии почти 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности

Центральный банк (ЦБ) России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

23 июля 2024, 20:21

Госдума приняла законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами

Госдума приняла в III чтении законопроект, нацеленный на борьбу с финансовыми пирамидами. Заседание состоялось 23 июня.

17 мая 2024, 18:50

Пост-криптум: первой участнице пирамиды Finiko дали реальный срок

Лилия Нуриева была одной из «звезд», привлекавших вкладчиков в крупнейшую финансовую аферу со времен МММ .

02 мая 2024, 00:02

Строители обмана: мошенники стали создавать криптовалютные пирамиды

Потенциальным жертвам предлагают вложить средства в TON.

21 февраля 2024, 06:25

Финансовый эксперт объяснил обещанную Битмамой супердоходность

Криптопредпринимательница Валерия Федякина (Битмама) была арестована осенью 2023 года по обвинению в мошенничестве на сумму 6,7 млрд рублей. «Известиям» она подтвердила, что занималась так называемыми перестановками — перемещала деньги из России в ОАЭ и обратно.

21 февраля 2024, 00:00

Перестановка по требованию: как Битмама выводила за границу миллионы

Арестованная по обвинению в мошенничестве криптоблогер Валерия Федякина раскрыла подробности своей схемы .

16 февраля 2024, 12:36

В Санкт-Петербурге задержали основателей экопирамиды «Умная среда»

Основателей экопирамиды «Умная среда» Алексея Варламова и Алексея Чехранова задержали в Санкт-Петербурге. Об этом 16 февраля сообщил источник «Известий».

12 февраля 2024, 20:05

Для поддержания штатов: создателей M.B.Barklay осудили за обман пенсионеров

Мошенники уверяли, что инвестируют их деньги в военную промышленность США.