Столичная полиция проверяет кредиты ВЭБа
Главное следственное управление (ГСУ) столичной полиции проводит проверку расходования кредитных средств Внешэкономбанка. Как сообщили «Известиям» в ГУ МВД по Москве, она проводится в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК «Мошенничество», возбужденного в отношении зампредседателя кредитной организации Анатолия Балло.
Представители московского главка МВД уточнили, что проверка проводится по поручению Прокуратуры Москвы, которая направила в ГСУ соответствующее обращение.
— Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании «Ресад» кредит. По предварительным данным следствия, в рамках кредитной линии с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, — отметили в столичном ГУ МВД.
По некоторым данным, проверяются кредиты на общую сумму порядка 4,5 млрд рублей.
Но при этом представители главка особо отмечают, что ГСУ проводится именно проверка по факту возможных хищений денег, выделенных компании «Ресад», а уголовное дело не возбуждалось.
Между тем ранее уголовное дело, фигурантом которого стал Анатолий Балло, было возбуждено в марте этого года. Как считают следователи, в сентябре 2008 года Балло с соучастниками похитил $14 млн. Эта сумма являлась частью $75-миллионного кредита, предоставленного ВЭБом ростовскому предприятию «Югводоканал». Следователи выяснили, что коммерсанты перевели миллионы на счета двух офшорных компаний в швейцарском отделении банка Credit Agricole. Прокуратура Швейцарии арестовала эти счета еще в 2009 году по делу местных адвокатов Урса Мастерхаймса и Энрико Мафейса, занимавшихся «отмывкой» криминальных денег.
Балло сперва проходил по делу как свидетель, а затем в отношении него дело было выделено в отдельное производство. Другими фигурантами дела являются гендиректор инвестиционного фонда «Евразийский» Александр Лагутин и учредители фонда Станислав Светлицкий.
Летом обвинения в отношении них были сняты. Но потом постановление было отменено, и бизнесмены вновь оказались в статусе обвиняемых. Изначально Анатолий Балло был взят под стражу, но потом выпущен под залог в 5 млн рублей. Суд также отказался отстранять топ-менеджера от должности зампредседателя ВЭБа. Позже он был выведен из членов правления банка.
