У Матвея Урина пытаются отсудить 460 млн рублей
На финансовом рынке разгорается громкий скандал. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск к Национальному расчетному депозитарию (НРД), который является крупнейшим и входит в группу ММВБ. Что интересно, претензии к депозитарию у АСВ возникли в связи с громким делом группы банков, которые, как считается, принадлежат скандальному бизнесмену Матвею Урину (прямых доказательств того, что он владел банками «Славянский», «Традо», Донбанк, «Монетный дом», Уралфинпромбанк и Соцгорбанк, до сих пор нет).
У всех этих кредитных организаций в разные сроки ЦБ отозвал лицензии. Регулятор выяснил, что благодаря выпискам из депозитариев, удостоверявших наличие фиктивных ценных бумаг, банкам, владельцем которых называют Урина, долгое время удавалось маскировать масштабный вывод из них активов. На выведенные деньги покупались новые банки. Тем самым создавалась своего рода пирамида.
АСВ, который выступает в качестве конкурсного управляющего ликвидируемых банков, не оставляет попыток найти и вернуть кредиторам «живые» деньги. И вот удалось обнаружить в мертвом депозитарии «Эдвантис Кэпитал», замешанном в фиктивных сделках, признаки жизни. Агентство подало иски от имени рухнувших Традо-банка и «Монетного дома» к «Эдвантис» с требованием вернуть в конкурсную массу принадлежащие этим банкам облигации на 461 млн рублей.
По версии следствия, депозитарий был подставной фирмой самого Матвея Урина.
И именно «Эдвантис» предоставлял выписки, удостоверяющие наличие не существовавших на самом деле ценных бумаг, банкам «уринской группы». В конце декабря прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам аннулировала лицензию депозитария как профессионального участника организованного рынка ценных бумаг (ОРЦБ). Но у покойника, как надеются в АСВ, осталось имущество — облигации, эмитированные НОМОС-банком, «Лукойлом» и «Ленэнерго», и принадлежащие «Монетному дому» и Традо-банку.
Этому есть доказательства. Как сообщили «Известиям» представители агентства, между «Монетный домом» и «Эдвантис» был заключен депозитарный договор, в соответствии с которым банком был открыт счет депо (cчет, открываемый в депозитарии на имя каждого владельца ценных бумаг).
— В результате ряда сделок купли-продажи ценных бумаг и соглашения о зачете встречных однородных требований, заключенных между «Эдвантис» и «Монетным домом», банк стал владельцем облигаций НОМОС-банка на общую сумму 258,2 млн рублей, — рассказали «Известиям» в АСВ. — Данное обстоятельство также подтверждено выпиской со счета депо.
В соответствии с действующим законодательством профучастник ОРЦБ обязан уведомить об отзыве лицензии всех своих клиентов с предложением указать счета, на который следует перевести находящиеся на счетах депо ценные бумаги.
— Аналогичная обязанность закреплена и в договоре между «Эдвантис» и «Монетным домом», — уверяют в АСВ. — Вместе с тем такая обязанность депозитарием не была исполнена. По аналогичной схеме Традо-банк стал владельцем облигаций «Лукойла» (на 100 млн рублей) и «Ленэнерго» (на общую сумму 103 млн рублей). Предусмотренные законом требования депозитарий не выполнил и в этом случае.
Вот здесь и возникает НРД, ставший соответчиком по делу «Эдвантиса». Национальный расчетный депозитарий, согласно информации на его сайте, является уполномоченным по спорным облигациям. При прекращении деятельности «Эдвантис» НРД, по мнению истца, должен был открыть лицевые счета владельцев этих ценных бумаг и произвести их перерегистрацию. АСВ просит, чтобы суд обязал «Эдвантис» списать принадлежащие банкам ценные бумаги, а НРД — перерегистрировать их на «Монетный дом» и «Традо».
Но председатель правления НРД Эдди Астанин считает исковые требования АСВ (на данный момент в организацию поступил только один из исков — от имени «Традо») необоснованными.
— Ни в каких правоотношениях с АКБ «Традо-банк» или другим ответчиком по делу мы никогда не состояли и не несем перед ними никаких обязательств. Они никогда не являлись нашими клиентами, — утверждает Эдди Астанин.
Директор по юридическим вопросам ФГ БКС Наталья Высочкина подтверждает, что шансов у АСВ получить желаемое мало.
— НРД выступает в данном случае лишь в качестве инфраструктурной организации, с помощью которой можно осуществить передачу прав по ценным бумагам, списание которых якобы произошло незаконно, в пользу пострадавшей стороны, — поясняет Наталья Высочкина.
Кроме того, по словам юриста, не факт, что облигации действительно есть в наличии у «Эдвантис Кэпитал» в том количестве, которое указано в исках.
