СОМНИТЕЛЬНАЯ РАДОСТЬ

По мнению большинства аналитиков, единственный результат, который принесет появление нового закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем - это исключение России из "черного списка" Международной комиссии по борьбе с отмыванием грязных денег при Организации экономического сотрудничества и развития (FATF). Уже достаточно долго Россия пребывает в списке стран, которые не борются с отмыванием денег, соседствуя в нем в основном с офшорами - островом Науру, Кипром. Такое положение дел, естественно, сказывается на деловой репутации страны. Международные организации настаивают на совершенствовании российского законодательства. Вступить в силу закон должен с февраля 2002 года. Теперь, по словам замминистра финансов Юрия Львова, в течение двух лет в стране будет создан специальный Центр финансового мониторинга, который будет отслеживать все подозрительные сделки. Именно он и станет специальным уполномоченным органом, о котором так долго говорили законотворцы. Собственно, закон о борьбе с "грязными" деньгами не могли принять несколько лет из-за того, что слишком много силовых министерств претендовало на право следить за предпринимателями. Правда, и теперь проблема уполномоченного органа до конца не снята. Так, в Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП) неоднократно заявляли о собственных программах борьбы с преступными доходами. Имеются там для этого и специальныее подразделения. Как ФСНП будет существовать вместе с Центром мониторинга, пока не совсем понятно. Не ясно и каков в окончательной редакции будет список подозрительных сделок. По словам Юрия Львова, их перечень в ближайшее время может быть расширен. Попасть в него могут, например, сделки с недвижимостью. Сейчас достаточно четко прописан один критерий - подозрительная преступная сделка должна превышать 600 тыс. рублей. Так что, не исключено, что скоро начнут появляться жалобы предпринимателей на силовиков, которые слишком активно пытаются выяснить природу сомнительных денежных средств.