В Пензенской области арестовали организаторов финансовой пирамиды
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно полицейскими Пензенской области арестовали четырех подозреваемых в создании финансовой пирамиды. Об этом 27 августа заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — приводится сообщение Волк на сайте ведомства.
Ущерб от преступной деятельности оценен более чем в 1 млрд рублей.
По информации правоохранительных органов, с 2012 года злоумышленники привлекали денежные средства под предлогом выплаты высоких дивидендов и обещали вкладчикам, что их сбережения будут инвестированы в рынок недвижимости.
Банда открыла девять филиалов в шести регионах страны с главным центром в Пензе.
Полицейские провели семь обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе, в результате которых были обнаружены предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
В августе в Москве задержали банду, незаконно обналичивавшую более 1 млрд рублей. Банковские операции совершались с 2013 по 2017 год. Группировка действовала через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок. Доход банды составил около 300 млн рублей.
