Перейти к основному содержанию
Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России выросло количество выдач ипотеки в декабре
Армия
Народный фронт к Новому году передал 10 т подарков военнослужащим в ЛНР
Мир
Россия будет фиксировать факты применения Киевом токсичных химикатов против ВС РФ
Мир
США в январе вернутся к фиксированному потолку госдолга
Мир
Кобахидзе назвал наградой санкции США против Иванишвили
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплый январь на Урале и в Западной Сибири
Экономика
Банки перестали давать IT-компаниям кредиты под новые проекты
Мир
Президента Индонезии Субианто пригласили на 80-летие Победы в Москву
Общество
Михаил Каминский назначен замминистра экономического развития РФ
Мир
Вандалы повредили памятник советским солдатам в Словакии
Общество
В России заблокировали около 6 млн опасных БАДов
Экономика
Биткоин стал самым выгодным активом по итогам 2024 года
Мир
Сенатор США Майк Ли назвал Украину средством отмывания денег
Мир
Количество бездомных в США достигло исторического максимума
Авто
За год эксплуатации автомобили из Китая потеряли в цене почти половину
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололед в Москве 28 декабря
Общество
Глава Мариуполя заявил о сдаче более 1 тыс. многоквартирных домов после капремонта
Наука и техника
Ученые предложили датировать исторические события с помощью углей

ЦБ РФ впервые обнародовал оценку объемов сомнительных операций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Банк России впервые опубликовал оценку структуры и объемов сомнительных операций, проведенных российскими компаниями. В 2017 году объем обналичивания средств был равен 326 млрд рублей, а объем вывода денег за рубеж составил 96 млрд рублей, следует из информации департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Физические лица совершили 47% операций по обналичиванию денег в прошлом году — с их счетов было снято 152 млрд рублей. При этом 41% сомнительных операций — на 135 млрд рублей — пришлось на выдачи по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели». По информации регулятора, индивидуальные предприниматели обналичили только 5% средств объемом в 15 млрд рублей.

Так называемые транзитные операции повышенного риска, нередко сопровождающиеся сменой оснований входящих и исходящих платежей, проводятся перед обналичиванием средств, пишет сайт kp.ru.

 

Читайте также
Прямой эфир