ЦБ отозвал лицензии у НКО «Континент Финанс» и у двух банков

Центробанк РФ отозвал со среды лицензии у небанковской кредитной организации (НКО) «Континент Финанс», а также у двух банков — московского «Анелик РУ» и челябинского «Резерва». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Континент Финанс» нарушал законодательство в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, в том числе направлял недостоверные сведения по подлежащим обязательному контролю операциям, заявил Центробанк.

НКО также проводила операции по купле-продаже монет из драгоценных металлов с целью обналичивания денежных средств, сообщает телеканал «360».

Представители «Континент Финанс» в течение года неоднократно нарушали федеральные законы и нормативные акты ЦБ РФ, в связи с чем регулятор принял решение исключить организацию из банковской системы России.

Банк «Анелик РУ», являющийся расчетным центром одной из платежных систем, не предоставлял в надзорный орган полные данные о своих операциях, нарушая таким образом требования законодательства. По данным ЦБ, кредитная организация занималась сомнительными операциями, связанными с выводом денег за рубеж и их обналичиванием.

Что касается деятельности челябинского АО «Резерв», то она, по мнению Банка России, была сопряжена с «повышенными кредитными рисками». Руководству банка неоднократно направляли требования о создании необходимых резервов, но администрация кредитной организации «фактически самоустранилась» от решения проблем компании, отметили в ЦБ.

Банки «Резерв» и «Анелик РУ» являются участниками системы страхования вкладов. «Резерв» на момент отзыва лицензии занимал 415-е место в банковской системе России, «Анелик РУ» — 524-е.

НКО «Континент Финанс» стояла на 568-м месте в российской банковской системе и не являлась участником системы страхования вкладов.