Власти усилят контроль за сделками с драгметаллами
Перечень признаков подозрительных операций с драгоценностями обновят. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга. Работу над этим ведут финразведка и Федеральная пробирная палата (ФПП), уточнили в последней.
Речь идет о справочнике, в котором представлены 18 признаков необычных сделок с драгоценными металлами и камнями, объяснил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Среди них систематическая покупка ювелирки, отклонение в стоимости изделия более чем на 20%, продажа человеком 10 и более украшений.
В Росфинмониторинге добавили: ювелирные изделия часто используют как средство вложения преступного дохода, подобные сделки отнесены к повышенному риску отмывания денег. Эти критерии вместе с другой информацией финразведка применяет для того, чтобы отслеживать нелегальные схемы. Такие операции подпадают под более тщательный контроль.
Продавцов ювелирных изделий в интернете стало больше, подтвердил член президиума ассоциации НП «Опора» Андрей Жирных. Это касается и абсолютно легальной торговли на «Авито». Но на сервисах продажи б/у-товаров могут быть и контрафактные изделия. Ведь такими сделками зачастую занимаются не юрлица, а обычные люди, и проверить чистоту продукции сложно.
«Это наносит серьезный ущерб государству. В первую очередь, недопоступают налоговые доходы в бюджет. А во-вторых, незаконные сделки приводят к нарушению конкуренции», — уточнила Антонина Левашенко из ИПЭИ Президентской академии.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Золотой нестандарт: власти усилят контроль за сделками с драгметаллами
