Ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей
Ущерб от деятельности блогеров Артема и Валерии Чекалиных может превышать 500 млн рублей. Об этом 7 октября сообщил источник «Известий».
По его данным, деньги бывшие супруги перевели в Дубай, используя счета покупателей марафонов в нескольких российских банках.
Общая сумма выведенных средств может превышать 500 млн рублей. Точная сумма устанавливается.
3 октября в МВД России сообщили, что Чекалины и их сообщник подозреваются в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей. Установлено, что они продавали россиянам курсы фитнес-марафона, а затем переводили денежные средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя поддельные документы.
В их отношении было возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
4 октября суд отправил Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина под домашний арест до 26 ноября. Адвокат Валерии Екатерина Гордон указала, что девушка отказалась признавать вину в совершении преступления. Защита бывшего мужа блогера также сообщила о его непричастности к незаконному выводу денежных средств из РФ.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша рассказал «Известиям», что молодым людям грозит до 10 лет колонии и штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы.
В марте 2023 года в отношении Валерии и ее супруга Артема возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей и легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем. В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому расследование остановили.
