Росфинмониторинг назвал незаконным исключение из объединения финразведок
Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приостановила членство в ней Росфинмониторинга. В финразведке РФ в пятницу, 20 октября, назвали это решение политизированным и не имеющем законных оснований.
«Данное решение носит политизированный характер, не имеет законных оснований, грубо нарушает мандат, устав и принципы Группы «Эгмонт» и не учитывает аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки», — отмечается в Telegram-канале Росфинмониторинга.
Указывается также на то, что такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований в результате будет приостановлен.
В Росфинмониторинге заявили, что продолжат сотрудничество со странами, заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма.
Группа «Эгмонт» — международная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки 170 стран. Она была создана в июне 1995 года как неофициальная организация государственных ведомств — получателей раскрываемой информации, чтобы создать механизм укрепления сотрудничества и обмена информацией для выявления и пресечения отмывания денег.
В июне текущего года Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России в черный и серый списки. В штрафные списки FATF попадают финансово неблагонадежные страны. Вместе с тем приостановка членства России в FATF осталась в силе.
Росфинмониторинг, комментируя позицию FATF по сохранению приостановки членства России, заявил, что это решение не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в Российской Федерации.
Тогда же глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у FATF нет объективных причин включать Россию в свой черный или серый список.
