Не каждому свое: глава реселлера Xiaomi задержан по подозрению в мошенничестве
В Москве взяли под стражу управляющего реселлера Xiaomi. Главу Retentiva (ООО «РДК», «Ретэнтива дистрибьюшен компани») Дениса Черфаса подозревают в мошенничестве, рассказали «Известиям» источники в правоохранительных органах. По версии следствия, имел место сговор с целью хищения денежных средств у компании ООО «ГПБ-факторинг» (дочерней структуры «Газпромбанка») в особо крупном размере. Аналитики называют реселлера видным игроком рынка, но заменяемым. А юристы предупреждают, что должникам не стоит рассчитывать на возврат долгов.
Уступи другому
1 декабря сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали управляющего РДК Дениса Черфаса. Об этом «Известиям» сообщили источники в правоохранительных органах. РДК — поставщик мобильной техники и аксессуаров в Россию и СНГ. Компания обслуживает такие бренды, как Xiaomi, Jinga и Fossil.
РДК 25 сентября 2019 года заключила договор на займ денег у «дочки» Газпромбанка. По данным следствия, неустановленное лицо, действовавшее якобы от имени генерального директора РДК, и неизвестные работники компании вступили в преступный сговор. Люди, действовавшие от лица руководства РДК, ввели в заблуждение займодавца по поводу целей получения денег и возможных источников погашения долга, пояснили «Известиям» в пресс-службе «ГПБ-факторинг». Компания выдала реселлеру целевой заем на сумму 730 млн рублей. В итоге РДК не выполнила условий соглашения и использовала полученные средства нецелевым образом. В связи с данными обстоятельствами проводится проверка, добавили в «ГПБ-факторинг».
«Известия» направили запрос в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Запросы, направленные на указанные на сайте РДК адреса, отклонил почтовый клиент компании, а телефоны оператор не обслуживает.
Параллельно в отношении компании с конца прошлого года рассматривается дело о банкротстве. Долги с реселлера, кроме «ГПБ-факторинг», хотят взыскать в том числе Сбербанк, «Марвел КТ», «ФК Открытие», «Мегафон Ритейл». Задолженность возникла из-за возврата неисправного товара в рамках договора поставки, пояснили «Известиям» в пресс-службе «Мегафона». В «Марвел-Дистрибуции» и Сбербанке воздержались от комментариев. В «ФК Открытие» не ответили на запрос.
Арбитражный суд Москвы 27 августа ввел в отношении РДК процедуру наблюдения, а функции временного управляющего передал Валерии Бакиной, члену Союза АУ «СЕМТЭК» (сегодня — союз арбитражных управляющих «Созидание»). Из карточки дела следует, что к 10 февраля 2021-го назначенный судом временный управляющий должен подготовить финансовый отчет о деятельности компании.
Видный, но заменимый
РДК был совсем небольшим игроком на рынке, компания поставляла телефоны некоторым сотовым операторам и «Связному», а также специализировалась на электронике Xiaomi, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. РДК задолжал всем своим партнерам, и у компании не было возможности вернуть эти деньги. Уже год организация проходит процедуру банкротства и давно прекратила свою деятельность, добавил он.
Глобально РДК не был очень заметным игроком, но в локальных направлениях по ряду брендов деятельность компании была видна, рассказал собеседник «Известий» в одном из дистрибьюторов. С компанией сейчас никто не сотрудничает, хотя не исключено, что они распродают какие-то остатки своего товара, и деятельность не свернута до нуля, сказал источник.
Уход РДК с рынка мобильных устройств в России не критичен, так как пустые места на нем быстро занимают другие игроки, отметил собеседник газеты. Основные дистрибьюторы Xiаomi в России — это «Марвел-Дистрибуция» и diHouse. У Xiaomi нет никаких формальных отношений с РДК, о происходящем в компании вендору неизвестно, сказали «Известиям» в пресс-службе производителя. Что касается Jinga, то он больше не присутствует на рынке, бренд был закрыт, добавил источник.
В пресс-службах МТС, «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») и «Мегафона» сообщили, что на данный момент не работают с РДК. «Известия» также направили запрос в «Связной».
В мае 2019-го «Ростелеком» выбрал РДК в качестве одного из поставщиков 300 тыс. смартфонов на отечественной операционной системе «Аврора» для госорганов. Победителями тендера на сумму почти 3 млрд рублей также были ООО «Центр Дистрибьюции» (входит в VVP Group) и ООО «Кьютэк» (Qtech). В пресс-службе «Ростелекома» воздержались от комментариев по этому поводу.
Закупка на массовые поставки устройств всегда проводится у нескольких компаний, чтобы нивелировать риски неисполнения контракта одним из участников — тогда заказ перераспределяется на других победителей, сообщает знакомый с процедурой закупки источник на рынке. Реализация проекта была отсрочена, поэтому по той закупке поставок вообще не было, со стороны РДК — точно, указал собеседник.
На возврат не надейтесь
Обвинение в мошенничестве вменяется тогда, когда у фигуранта не было намерений возвращать задолженность, то есть когда права на чужое имущество или деньги получены в результате обмана или злоупотребления доверием, пояснил управляющий партнер юридической фирмы Axis Pravo Алексей Сулин. Наказание за мошенничество в предпринимательской сфере варьируется от штрафа в 100 тыс. рублей до 10 лет лишения свободы.
Если по результатам наблюдения будет открыто конкурсное производство, кредиторам останется рассчитывать только на часть средств, которые будут выручены от продажи имущества компании, говорит эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Если в процессе рассмотрения дела о банкротстве будет установлено, что оно оказалось следствием виновных действий Дениса Черфаса или иных контролирующих должника лиц, они могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Таковыми могут признать директоров, бухгалтера, юриста компании, контрагентов и даже родственников обозначенных лиц, как показывают последние примеры решений Верховного суда, отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.
На возврат средств вряд ли стоит рассчитывать, говорит адвокат Александр Титов. Компания занималась торговлей, и, скорее всего, у нее нет каких-то ликвидных активов. Возможно, есть остатки денег на счетах и товарный запас, но этого не хватит для погашения задолженности всех очередей кредиторов, предупредил он.
