«Дочка» Deutsche Bank выплатит США $583 тыс. за нарушение санкций по Украине
Дочернее предприятие Deutsche Bank компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), выплатит Соединенным Штатам штраф в размере $583,1 тыс. за нарушение американских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в заявлении минфина США, опубликованном в среду, 9 сентября, на сайте ведомства.
Речь идет о двух соглашениях. В первом случае нарушение американского законодательства заключалось в том, что DBTCA обработала крупный платеж по закупке нефтепродуктов и включавший «имущественный интерес находящейся под санкциями компании на Кипре». Американская сторона считает, что DBTCA не приняла меры, чтобы исключить этот интерес. За это дочка Deutsche Bank заплатит $157,5 тыс, передает ТАСС.
Во втором случае выплата составит более $425 тыс. По информации финансового ведомства США, компания осуществила целую серию денежных переводов на счета одного из российских банков, который также находится под американскими санкциями за работу в Крыму.
Соединенные Штаты начали вводить антироссийские санкции в марте 2014 года, обосновав их необходимость конфликтом на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с РФ. В частности, запрещен ввоз или вывоз товаров, услуг или технологий в Крым и с полуострова, под запретом также вложение американскими гражданами средств в этот регион. Кроме того, ограничения распространяются на физических и юридических лиц из третьих стран, которые ведут дела с компаниями, уже находящимися под санкциями.
Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение. Киев отказывается признавать итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона.
