Испанская полиция задержала бывшего руководителя мексиканской нефтяной госкорпорации Pemex Эмилио Лосойю. Его подозревают в отмывании денег на родине в Мексике, хищениях средств при сделках компании и даже связях с «русской мафией». Инициаторами антикоррупционного расследования стали силовики Мексики. Суд согласился с доводами следствия и арестовал бывшего топ-менеджера. Почему дело Эмилио Лосойи называют знаковым международным антикоррупционным процессом и при чем тут российский криминалитет — в материале «Известий».
Беглый магнат с липовыми правами
Лосойя был задержан в результате совместной операции Интерпола и испанской полиции. Его нашли на одной из вилл в роскошном микрорайоне Марбельи La Zagaleta (побережье Коста-дель-Соль). К концу марта мексиканская сторона обязана представить необходимые доказательства, чтобы было принято решение об экстрадиции Лосойи на родину.
Эмилио Лосойя руководил мексиканской госкорпорацией с 2012 по 2016 год, когда у власти в стране находился президент Энрике Пенья Ньето. Лосойя был его советником и вообще близким человеком. Именно с этим периодом нынешняя администрация Мексики связывает астрономические хищения в госкорпорации. Топ-менеджера обвиняют также в том, что он подавал фиктивные налоговые декларации, утаивая доходы. Ему было запрещено занимать государственные посты в течение 10 лет, а в прошлом году он бежал из страны.
Справка «Известий»
Pemex (Petróleos Mexicanos) — мексиканская нефтегазовая и нефтехимическая госкорпорация, основанная в 1938 году. В 2013 году ее оборот составлял $126 млрд. В прошлом году руководство компании сообщило об обнаружении на суше в штате Табаско (юго-восток Мексики) крупного месторождения нефти — Кески. Речь шла об объеме 500 млн баррелей возможных запасов. Это открытие стало самым значительным с 1987 года. В конце 2019 года компания отчиталась об убытках в $9 млрд. Задолженность компании перед международными кредиторами составляет около $100 млрд.
Мексиканский сериал
В центре расследования деятельности Лосойи — коррупционный скандал в бразильской строительной компании Odebrecht, неоднократно побеждавшей в конкурсах госзакупок в странах Латинской Америки. Менеджеров фирмы подозревали в подкупе местных чиновников.
На сайте организации неправительственной антикоррупционной мексиканской организации MCCI были опубликованы документы, косвенно подтверждающие получение платежей от компании офшорами на Виргинских островах, якобы связанными с Лосойей. Всего, по данным мексиканских властей, Лосойя получил взяток на $10 млн только по этому эпизоду.
Еще один пункт обвинений — хищения при сделках. Так, Pemex заключила под руководством Лосойи сомнительную, как считают местные борцы с коррупцией, сделку по приобретению двух заводов удобрений (в 2013 и 2016 годах). Госкомпания вложила в проект $665 млн, проигнорировав негативное мнение об активах со стороны экспертов и консультантов. Проведенный в 2017 году аудит показал, что сумма сделки могла быть десятикратно завышена. Счета прежнего владельца одного из заводов — крупного производителя стали AHMSA — были заморожены после выявленных нарушений. Это же предприятие фигурировало в скандале с Odebrecht. На счета подставной фирмы, созданной бразильской компанией, AHMSA перевела $3,7 млн, пишет Rueters.
Известно, что в материалах расследования афер фигурируют и родственники Лосойи — жена, мать и сестра, пишет «РИА Новости». Общая сумма причиненного Лосоей ущерба оценивается примерно в $280 млн.
Руководитель центра исследования коррупции при Национальном автономном университете Мексики Ирма Ирендира Сандовал назвала задержание достижением властей страны в борьбе с отмыванием преступных доходов и казнокрадством. Напомним, что главным пунктом нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора стала борьба с коррупцией.
При чем тут русские
О возможной связи Лосойи и «русской мафии» стало известно во время суда. Якобы есть данные, свидетельствующие о связях Лосойи с некоей преступной организацией в России. Позже в местных СМИ сообщалось, что бывший хозяин Pemex передвигался в окружении русскоговорящих телохранителей. Более того, и на территорию ЕС Лосойя якобы попал через Россию. Сам бизнесмен заявил, что приехал в Малагу за два дня до задержания из Германии. Также следователей насторожило наличие у Лосойи поддельного водительского удостоверения на чужое имя (Джонатан Солис).
Европейцы считают, что Лосойя помогал неким российским структурам отмывать их деньги, а мексиканцы уверены, что «русские», напротив, помогали мексиканцу с легализацией добытых с помощью сомнительных схем $750 млн.
В ожидании скандала
Однако никакой конкретики или стройных версий не прозвучало. Мексиканский журналист Сальвадор Гарсия Сото напрямую задал представителю национальной прокуратуры вопрос, есть ли доказательства возможной связи Лосойи и русской мафии, на что получил ответ, что судебной информацией по этому поводу ведомство не располагает. Однако представитель прокуратуры подчеркнул важную деталь: дело в том, что к расследованию мексиканцев подключились их коллеги из других стран и просили «предоставить полную свободу действий» по некоторым эпизодам в отношении Лосойи. Сото предрекает большой скандал во время заседаний по экстрадиции бывшего главы Pemex, в рамках которого могут стать известны имена возможных партнеров и контрагентов Лосойи.
Стоит отметить, что у Лосойи есть все шансы остаться в Европе — требование об экстрадиции могут и отклонить. Дело в том, что экс-глава Pemex, по некоторым данным, имеет гражданство ФРГ (официального подтверждения пока нет).
Марбелья уже два десятилетия имеет репутацию места, облюбованного выходцами из России с криминальным прошлым и настоящим. Осенью прошлого года испанца задержали 11 россиян, которым приписывают связь с Солнцевской ОПГ. Выходцев из России обвинили в отмывании доходов, добытых преступным путем. В числе задержанных оказались предприниматель Арнольд Тамм (Спиваковский), владелец футбольного клуба Марбелья Александр Гринберг и еще один бизнесмен, руководящий компанией по производству бутилированной воды. По версии полиции, отмыто было как минимум 30 млн. евро. Задержанных также считают связанными с Измайловской преступной группировкой.