Следственный комитет перепредъявил обвинение основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому. По данным ТАСС, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.
По версии следствия, в 2013–2018 годах бизнесмен и еще шесть сотрудников банка «Кредитный экспресс» объединились в организованную группу и похитили средства на сумму свыше 180 млн рублей и $929 тыс. Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах и присваивали деньги клиентов. Установлен 31 факт хищений.
Как утверждает СК, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества. Басманный суд Москвы 20 июня арестовал бизнесмена, а также директора банка «Кредитный экспресс» Аллу Кабанову и бывшую управляющую московского филиала банка Елену Чуеву.
Адвокат Вадим Миндлин заявил ТАСС, что его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончен.
Банк России отозвал лицензию у «Кредитного экспресса» 15 марта 2018 года. По величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.