Преступную группу, которая в течение трех лет вывела из России за границу по фальшивым документам более 1 млрд рублей разоблачили московские полицейские и сотрудники ФСБ. Об этом сообщила в пятницу, 11 октября, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, задержана предполагаемый организатор противоправной деятельности — 34-летняя женщина. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о нeвыeздe.
Представитель МВД пояснила, что злоумышленники предоставляли в кредитные организации поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нeрeзидeнтoв под видом исполнения внешнеторговых контрактов, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, передает ТАСС.
Правоохранители провели в столичном регионе и в Санкт-Петербурге более 20 обысков, в ходе которых изъяли более 200 печатей и штампов фиктивных фирм, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
2 октября в Санкт-Петербурге задержали двух адвокатов, которые подозреваются в покушении на мошенничество. Они потребовали с местного жителя передать им 10 млн рублей якобы для последующей передачи неустановленным сотрудникам следственного отдела за принятие ими процессуального решения о непривлечении его к уголовной ответственности.