Басманный суд Москвы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» арестовал Ивана Зюзина, директора по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners.
«Избрать в отношении подозреваемого Зюзина меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС постановление судьи Юлии Сафиной в пятницу, 15 февраля. По информации агентства, Зюзин ранее выразил мнение, что причиной возбуждения уголовного дела стали корпоративные разногласия между связанными с фондом компаниями.
Зюзина задержали 15 февраля. Кроме того, были задержаны основатель Baring Vostok Майкл Калви, который владеет контрольным пакетом акций «Восточного» и является главным фигурантом дела о мошенничестве, а также партнер фонда по финансовому сектору Филипп Дельпаль, партнер по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян и генеральный директор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
В отношении Калви возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам следователя, основателя инвестиционной компании, а также его соучастников подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Следствие считает, что Калви в 2017 году убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга в 2,5 млрд рублей у ПКБ акции корпорации International Financial Technology Group S.C.A. Вместе с этим он, Абгарян, Делипаль, а также ряд неустановленных лиц предоставили заведомо ложный отчет, в котором рыночная стоимость акций завышалась и составляла 3 млрд рублей, в то время как реальная стоимость бумаг была не более 600 тыс. рублей.
Baring Vostok занимается с 1994 года инвестициями в РФ и страны СНГ. Капитал входящих в нее фондов составляет более $3,7 млрд. Она входит в состав акционеров таких компаний, как «Вкусвилл», OZON, Gett, Etalon Group, «Новомет», «ЭР-Телеком», и др.