Единственный владелец ООО «Кэшбери» — компании, которую ЦБ обвиняет в том, что она является финансовой пирамидой — оказался руководителем еще пяти фирм.
В базе «СПАРК-Интерфакс», которую проанализировали «Известия», бенефициаром «Кэшбери» числится Роман Алексеевич Алексеев. Он же — генеральный директор, однако ФНС признала эту информацию недостоверной.
Алексеев является руководителем еще пяти организаций: ООО «Велес», ООО «Бет», ООО «МФО «Кэшбери», ООО «Стэм» и ЗАО «Ферроком-сервис». Все они официально находятся в Ростовской области и имеют финансовые проблемы.
При этом заявления группа компаний «Кэшбери» делает от лица Артура Варданяна, который представляется председателем ее правления. Однако в «СПАРК-Интерфакс» нет информации о возможной связи господина Варданяна с ООО «Кэшбери».
ООО «Кэшбери» также было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года и работает «в области права». Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей, с конца декабря 2017 года она применяет упрощенную систему налогообложения.
В «СПАРК-Интерфакс» всем компаниям Алексеева присвоена высокая степень риска, что говорит о вероятности утраты платежеспособности.
Подробнее — в материале «Известий»: