Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с полицейскими Пензенской области арестовали четырех подозреваемых в создании финансовой пирамиды.
Ущерб от преступной деятельности оценен более чем в 1 млрд рублей.
По информации правоохранительных органов, с 2012 года злоумышленники привлекали денежные средства под предлогом выплаты высоких дивидендов и обещали вкладчикам, что их сбережения будут инвестированы в рынок недвижимости.
Банда открыла девять филиалов в шести регионах страны с главным центром в Пензе.
Полицейские провели семь обысков в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе, в результате которых были обнаружены предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».