Организаторы интернет-платформы Ezubao вывели из Китая в Сингапур более $19 млн. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов Сингапура, опубликованном во вторник, 21 августа.
В ходе расследования полицейские обнаружили нелегальные банковские переводы, после чего уведомили своих китайских коллег. Вся сумма была возвращена в КНР в текущем месяце, уточняет ТАСС.
Интернет-платформа Ezubao была основана в 2014 году. Она работала по так называемой схеме Понци, согласно которой вкладчики получают проценты за привлечение новых инвесторов. Клиентам предлагали шесть финансовых продуктов, доходность по которым составляла от 9% до 14% в год. Число вкладчиков к концу 2015 года составило 900 тыс. человек. Они инвестировали в компанию $11,3 млрд.
Впоследствии власти Китая признали Ezubao финансовой пирамидой и приговорили его организатора к пожизненному сроку.
В сентябре 2017 года первый суд средней ступени Пекина приговорил 26 виновных в организации финансовой пирамиды к тюремным срокам. Кроме того, их оштрафовали на сумму в размере $276,2 млн.