Бывшего сотрудника ФСБ, бизнесмена Виталия Ботонькина заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
Он руководил управляющей компанией «Бизнес-Трейд», которая контролировала порядка 150 домов элитного квартала «Золотая миля» в центре столице. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищений после обращения префекта ЦАО Владимира Говердовского и бывшего гендиректора фирмы Константина Алымова.
По данным Telegram-каналов, в общей сложности экс-сотрудник ФСБ вывел порядка 500 млн рублей за рубеж. Отмечается, что на эти средства он приобрел угольные разрезы в Киргизии и отель в Болгарии, где скрывался от следствия. Однако по запросу оперативников его имущество было арестовано, а сам предприниматель задержан.
Следователи выясняют детали мошеннических схем и аффилированных лиц. По делу также проходят супруга Ботонькина и его бывший заместитель по безопасности Михаил Панкратов. Указывается, что они открывали фиктивные фирмы, брали господряды, а затем банкротили компании, обналичивая и выводя активы на офшорные счета.
Ранее следственные органы несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела по факту махинаций в компании «Бизнес Трейд».