Семеро жителей Татарстана задержаны за незаконную банковскую деятельность с оборотом не менее 2,5 млрд рублей. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств — не менее 2,5 млрд рублей», — написала она в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали деньги в Казани с октября 2023 года. У каждого из них была своя специализация.
Участников организованной группы задержали сотрудники оперативных и следственных подразделений полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Ранее, 10 декабря, в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который два года занимался незаконной банковской деятельностью и заработал порядка 13,5 млн рублей. Злоумышленник осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц, транзит и обналичивание денег, имея офис и штат сотрудников. В рамках уголовного дела мужчине избрали меру пресечения.