Сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России Дмитрия В., обвиняемого в финансовых махинациях. Об этом 6 декабря сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского.
«Дмитрия В. подозревают в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», — сказал он.
Уточняется, что россиянин является экс-главой российской криптовалютной биржи, с которой пропали $450 млн. При этом отмечается, что мужчина разыскивается в США.
По данным радиостанции, его уже задерживали в Польше три года назад, а также в Хорватии и Италии. В материале говорится, что Дмитрий «каждый раз возвращался в Россию».
Ранее, 10 октября, в Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина по обвинению в отмывании денег. Установлено, что Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, в том числе на территории Соединенных Штатов.