Житель Пресненского района Москвы обратился с заявлением в полицию после того, как попался на уловки мошенников, в результате чего лишился более 18 млн рублей. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил источник «Известий».
Согласно его данным, 26-летний мужчина получил сообщение в мессенджере Telegram якобы от своего бывшего руководителя, который заявил, что сотрудники ФСБ проводят проверку компании, в которой он работал, на причастность к денежным переводам в другие страны, в том числе на Украину.
Затем через тот же мессенджер ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и подтвердил якобы факт проверки компании, заявив пострадавшему, что тот «попадает под подозрение». После этого мошенник переключил мужчину якобы на представителя Росфинмониторинга, который заявил, что на имя его собеседника зафиксированы попытки оформить кредиты, в связи с чем он должен сохранить свои личные сбережения.
Для того чтобы аннулировать ранее поступавшие заявки на оформление кредитов, мошенник посоветовал пострадавшему оформить и получить максимальное количество кредитов и, соответственно, снять денежные средства. Таким образом, в период с 18 сентября по 25 октября заявитель в нескольких отделениях банка оформил кредиты на сумму 18 344 000 рублей. По указанию звонивших он передал деньги в руки якобы «представителю Центробанка». А затем также по указанию подставных банкиров проследовал в криптообменник E change и перевел 4 444 000 рублей на указанный ему криптокошелек ЦБ.
После москвичу было отказано в оформлении кредитов, а «сотрудник ФСБ» поблагодарил его за помощь следствию. Далее он попросил молодого мужчину помочь таким же, как и он, пострадавшим спасти свои деньги и поработать курьером для мошенников, помогая им класть передаваемые ему суммы на криптокошельки.
Таким образом, не считая своего собственного, он совершил 14 переводов на электронный кошелек USDT Trc 20 (Tron) на общую сумму 16 300 000 рублей. В заявлении в полицию мужчина указал, что был введен в заблуждение и не понимал, что сам стал жертвой мошенников и начал работать на них.
Ранее, 9 октября, заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что мошенники разработали новую схему обмана и действуют от имени сотрудника ФСБ, который раскрыл похищение средств жертвы. Специалист рассказал, что в качестве доказательств жертве могут включить подставную запись разговора «сотрудника банка» и «оператора», которые на самом деле являются статистами. В дальнейшем жертва получает звонок из банка, который также является подставным. Соловьев предупредил, что не надо никогда разговаривать с незнакомцами по телефону, что поможет избежать подобных групп мошенников.
До этого, 5 октября, источник «Известий» сообщал, что представившиеся сотрудниками ФСБ мошенники обманули пенсионерку из Ленинградской области на 11 млн, в результате чего женщине пришлось продать квартиру. Общая сумма материального ущерба составила 10 950 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).