Блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина задержали на 48 часов по делу о нелегальном переводе за рубеж 251 млн рублей. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил источник «Известий».
Сообщается, что бывшие супруги задержаны в рамках 91-й статьи. Им будут избраны меры пресечения 3 октября в Троицком суде.
Следствие считает, что подозреваемые совершили незаконные валютные операции, переведя денежные средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя поддельные документы.
Чекалины пользовались услугами банков Дубая, а оплата осуществлялась через ссылку на банк ОАЭ. Следователи считают, что это свидетельствует о переводе денег по фиктивным документам.
Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон подтвердила в социальных сетях, что Валерия находится не дома и ее допрашивают.
Накануне сообщалось, что в отношении Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
В марте 2023 года в отношении блогера и ее супруга Артема было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей. Тогда же возбудили еще одно дело — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.
В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов в отношении Чекалиных, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому дело о неуплате налогов было прекращено.