На территории Северного Кавказа пресечена деятельность организованной группы, причастной к хищению сельскохозяйственной техники на 850 млн рублей, принадлежащей АО «Сбербанк Лизинг». Как сообщает 31 мая центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, операция проводилась совместно с МВД России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и службой безопасности Сбербанка.
В рамках возбужденного уголовного дела ГУ МВД России по СКФО по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») спецслужбы задержали пятерых подозреваемых, включая троих индивидуальных предпринимателей, являвшихся участниками преступной схемы. Четверых фигурантов заключили под стражу, еще один помещен под домашний арест.
«По имеющимся данным, в период с февраля по сентябрь прошлого года соучастники представили в кредитное учреждение в городе Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 млн рублей. В дальнейшем сельскохозяйственная техника была продана другим контрагентам, обязательства по договорам не выполнены», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В пресс-службе ФСБ России отметили, что организаторы преступной схемы лоббировали интересы аффилированных им юридических лиц для того, чтобы подписывать договоры лизинга.
«ОКВЭД организаций, получивших сельскохозяйственную технику в аренду, не соответствует их прямому назначению. После передачи техники GPS-мeтки, используемые для отслеживания транспорта, демонтировались членами группы», — говорится в сообщении.
В Сбербанке добавили, что вместе с правоохранителями продолжат работу по завершению расследования преступления.
«Совместно с МВД мы продолжим работу по завершению расследования этого преступления, чтобы все причастные понесли заслуженное наказание, а ущерб банку был возмещен», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Ранее, 25 апреля, в Санкт-Петербурге, Москве и Костромской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность организованного преступного сообщества из 80 человек, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, хищением средств и их последующим обналичиванием. Злоумышленники обналичили не менее 18 млрд рублей. Были возбуждены уголовные дела по ст. 159 («Мошенничество»), ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и ст. 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.