В России сейчас работают восемь крупных теневых финансовых площадок, заявил на встрече с президентом 9 марта директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин. Ранее, по его словам, удалось ликвидировать шесть таких организаций, благодаря чему государство вернуло 4,5 млрд рублей.
О чем говорилось на встрече
— На личной встрече с президентом в Кремле Юрий Чиханчин рассказал о включении в перечень террористов около 1,5 тыс. человек, в том числе связанных с Украиной. По словам главы Росфинмониторинга, положительный результат также дает взаимная «заморозка». При ней происходит обмен списками террористов с другими странами. «Нам передано порядка 1,5 тыс., и около 2 тыс. передали мы», — уточнил Юрий Чиханчин. Сейчас с участием Росфинмониторинга возбуждено более 280 дел по терроризму.
— Для борьбы с преступниками также был запущен «Прозрачный блокчейн». Как сообщил Юрий Чиханчин, сейчас этот сервис позволяет отслеживать транзакции с 20 криптовалютами. Именно благодаря этой программе удалось закрыть очень крупную интернет-площадку «Гидра», которая специализировалась на торговле наркотиками и оружием, а также отмывании денег.
— В стороне не осталась и тема теневого финансового сектора. Сейчас в России он есть, подтвердил Юрий Чиханчин, однако борьба продолжается, в том числе и в регионах. «Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 млрд уже вернули государству», — рассказал глава Росфинмониторинга. Также возбуждено более 100 уголовных дел. Однако на сегодня все еще действует восемь теневых площадок.
— Помимо этого, Юрий Чиханчин рассказал главе государства о махинациях с «Пушкинской картой». Росфинмониторинг обнаружил группу людей, которая присвоила себе 100 млн рублей, составляя мнимые списки участников проекта. Сейчас преступники арестованы. «Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — заметил президент.
— В беседе с Владимиром Путиным Юрий Чиханчин также рассказал, как обстоят дела с замороженными российскими активами. По данным главы Росфинмониторинга, зарубежные финансовые разведки признают, что часть денег «не носит преступный характер». Он выразил надежду, что собственники средств смогут судиться за их возврат в будущем.